DZ BANK AG
Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d in Teilzeit
DZ BANK AG, New York, New York, United States,
Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d in Teilzeit
für den Bereich: ComplianceFrankfurt am Main, DEWillkommen bei der DZ BANK
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet.Das erwartet Sie
Als Senior Referent (m/w/d) in Teilzeit mit 80% analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen aufbauend auf der juristischen Einwertung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.Insbesondere verantworten Sie sowohl das Koordinieren als auch Optimieren der KYC-Prozesse und arbeiten proaktiv an der Umsetzung neuer regulatorischer sowie gesetzlicher Anforderungen mit.Weiterhin führen Sie Überwachungshandlungen durch, insbesondere im Kontext Sicherstellung der Vorgaben aus der Geldtransferverordnung (GTVO) – Ergebnisdokumentation und Konzeption von Maßnahmen zur Defizitbehebung inklusive.Geldwäscheverdachtsmeldungen geben Sie dabei bei Bedarf eigenständig ab.Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance-Berichtes gefordert.Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention.Das bringen Sie mit
Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des WirtschaftsrechtsLangjährige Berufspraxis in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Expertise in den rechtlichen bzw. regulatorischen VorgabenGutes Verständnis der entsprechenden Prozess- bzw. Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse in den (inter-)nationalen Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungBestens vertraut mit dem Bankrecht und den bank- sowie aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines FinanzinstitutsSicher im Umgang mit MS Office und SAPSehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und SchriftDas bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.Vielfalt ist bei uns willkommen
Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen
Simone Vogt
telefonisch unter
089/2134-2178
gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter
karriere.dzbank.de .Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den
Bewerben-Button , Dauer max. 10 Minuten.
#J-18808-Ljbffr
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Als Senior Referent (m/w/d) in Teilzeit mit 80% analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen aufbauend auf der juristischen Einwertung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.Insbesondere verantworten Sie sowohl das Koordinieren als auch Optimieren der KYC-Prozesse und arbeiten proaktiv an der Umsetzung neuer regulatorischer sowie gesetzlicher Anforderungen mit.Weiterhin führen Sie Überwachungshandlungen durch, insbesondere im Kontext Sicherstellung der Vorgaben aus der Geldtransferverordnung (GTVO) – Ergebnisdokumentation und Konzeption von Maßnahmen zur Defizitbehebung inklusive.Geldwäscheverdachtsmeldungen geben Sie dabei bei Bedarf eigenständig ab.Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance-Berichtes gefordert.Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention.Das bringen Sie mit
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