DZ BANK AG
Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d (in Teilzeit 80%)
DZ BANK AG, New York, New York, United States,
Wählen Sie aus, wie oft (in Tagen) Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten:Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d (in Teilzeit 80%)
für den Bereich: ComplianceFrankfurt am Main, DEWillkommen bei der DZ BANK
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands und Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet.Das erwartet Sie
Als Senior Referent (m/w/d) in Teilzeit mit 80% analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen.Insbesondere verantworten Sie das Koordinieren und Optimieren der KYC-Prozesse und arbeiten proaktiv an der Umsetzung neuer regulatorischer sowie gesetzlicher Anforderungen mit.Weiterhin führen Sie Überwachungshandlungen durch, insbesondere im Kontext der Geldtransferverordnung (GTVO).Geldwäscheverdachtsmeldungen geben Sie bei Bedarf eigenständig ab.Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance-Berichtes gefordert.Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen.Das bringen Sie mit
Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts.Langjährige Berufspraxis in der Geldwäsche- und Betrugsprävention.Gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- und Organisationsabläufe.Bestens vertraut mit dem Bankrecht und den bank- sowie aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts.Sicher im Umgang mit MS Office und SAP.Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung.Vielfalt ist bei uns willkommen:
Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.Für Rückfragen steht Ihnen
Simone Vogt
telefonisch unter
089/2134-2178
gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter
karriere.dzbank.de !Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den
Bewerben-Button , Dauer max. 10 Minuten.
#J-18808-Ljbffr
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Als Senior Referent (m/w/d) in Teilzeit mit 80% analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen.Insbesondere verantworten Sie das Koordinieren und Optimieren der KYC-Prozesse und arbeiten proaktiv an der Umsetzung neuer regulatorischer sowie gesetzlicher Anforderungen mit.Weiterhin führen Sie Überwachungshandlungen durch, insbesondere im Kontext der Geldtransferverordnung (GTVO).Geldwäscheverdachtsmeldungen geben Sie bei Bedarf eigenständig ab.Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance-Berichtes gefordert.Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen.Das bringen Sie mit
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